Binance Holdings subjek investigasi anti pencucian uang dan taruhan

1627676027_indiacryptolaw.jpg


Agen anti pencucian uang India dilaporkan sedang memeriksa apakah Binance Holdings terlibat dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap aplikasi taruhan.

Seperti dilansir BNN Bloomberg, Direktorat Penegakan telah memanggil eksekutif Binance untuk diinterogasi dan saat ini sedang menunggu tanggapan mereka.

Investigasi yang sedang berlangsung sedang menyelidiki aplikasi taruhan yang dijalankan oleh operator China, yang telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar rupee ($ 134 juta) selama 10 bulan terakhir.

Mereka telah dituduh mencuci sebagian dari total melalui pertukaran mata uang kripto WazirX; dan pada 2019, Binance mengakuisisi WazirX.

Binance telah menghadapi tekanan regulasi dari India, ketika negara itu mulai meneliti industri atas kekhawatiran bahwa cryptocurrency digunakan untuk menyembunyikan hasil dari pencucian uang, perdagangan narkoba dan terorisme.

Diduga, operator aplikasi taruhan tersebut menggunakan dompet dengan WazirX untuk tujuan membeli, mengonversi, dan mentransfer uang ke dompet di platform Binance.

Direktorat penegakan telah mengeluarkan pemberitahuan penyebab pertunjukan kepada WazirX atas dugaan pelanggaran aturan manajemen valuta asing, dalam transaksi yang melibatkan cryptocurrency senilai 27,9 miliar rupee.

Selain itu, agen anti-pencucian uang India menemukan bahwa Binance tidak mengumpulkan dokumen kenali pelanggan yang diperlukan dari klien selama sebagian besar transaksi.

Sementara itu, tidak ada informasi yang diperlukan untuk mata uang virtual oleh pengawas anti-pencucian uang global, Gugus Tugas Aksi Keuangan, yang disertakan.

Prize oke punya Result SGP 2020 – 2021. Cashback mantap lainnya bisa dipandang secara terencana melalui pengumuman yang kami letakkan dalam web tersebut, serta juga siap ditanyakan kepada operator LiveChat support kami yang stanby 24 jam Online dapat melayani segala maksud antara visitor. Mari segera daftar, serta ambil hadiah Undian dan Kasino Online terbaik yang terdapat di website kita.

Author: Gary Mitchell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *