Otoritas Perjudian Denmark memperbarui pedoman AML dan pelabelan mesin

1632768940_newrules.jpg


Unit Intelijen Keuangan Denmark (FIU) telah memperbarui daftar indikator pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Daftar tersebut mencakup berbagai indikator yang dengan sendirinya atau dalam kombinasinya dapat mengindikasikan pencucian uang atau pendanaan terorisme, dan tujuannya adalah untuk menawarkan bantuan kepada perusahaan atau orang yang dikenai kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang; untuk lebih mengidentifikasi masalah tersebut (dan juga mencegahnya).

Selain diperbarui, indikator sekarang dibagi menjadi kelompok perusahaan atau orang tertentu yang tunduk pada tugas pelaporan, termasuk industri perjudian, serta indikator yang relevan untuk semua orang yang dikenakan tugas pelaporan. Menurut peraturan, perusahaan atau orang yang menjadi subjek harus mengirimkan laporan jika mereka tidak dapat mengabaikan dugaan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pembaruan ini datang beberapa hari setelah peringatan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perjudian Denmark, yang meminta perhatian bahwa hadiah dalam satu permainan tidak boleh melebihi DKK 600 ($95). Aturan ini muncul dalam Perintah Eksekutif pada mesin game di tempat perjudian dan restoran.

Menurut Otoritas Perjudian, mengiklankan kemenangan melebihi DKK 600 pada satu pertandingan adalah pelanggaran pasal 36 (1)(1) Undang-Undang Perjudian Denmark. Jika hadiah melebihi jumlah tersebut diiklankan, materi pemasaran harus dengan jelas menyebutkan bahwa peluang memenangkan hadiah seperti itu hanya dimungkinkan dengan memainkan beberapa permainan.

Daftar lengkap indikator tersedia di situs web Layanan Penuntutan Denmark dan “dimaksudkan untuk inspirasi dan karena itu tidak lengkap.”

Diskon paus Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Diskon seputar yang lain-lain ada diperhatikan secara berkala lewat berita yang kita sampaikan di laman itu, lalu juga siap ditanyakan pada operator LiveChat pendukung kami yang menunggu 24 jam On the internet guna meladeni seluruh maksud para tamu. Lanjut segera join, dan kenakan prize Lotre & Live Casino Online terbaik yg hadir di web kami.

Author: Gary Mitchell