POGO memiliki waktu satu bulan untuk mendaftar ke sistem anti pencucian uang

1614032863_Philippines.jpg


Philippine Offshore Gaming Operator (POGOs) memiliki waktu satu bulan untuk mendaftar sistem pelaporan elektronik yang dikelola oleh Anti-Money Laundering Council (AMLC).

Batas waktu pendaftaran sistem AMLC adalah 16 Maret.

Aturan baru datang setelah amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2001 disahkan, termasuk pengembang dan perantara real estat, dan operator permainan lepas pantai sebagai orang-orang yang dicakup oleh Undang-Undang tersebut.

Amandemen tersebut berbunyi: ÔÇťOrang dan entitas ini diharuskan untuk melaporkan transaksi tertutup dan mencurigakan kepada AMLC dalam periode yang ditentukan dan untuk jumlah ambang yang ditetapkan oleh undang-undang.

“Kegagalan untuk mendaftar berarti kegagalan untuk secara elektronik mengajukan laporan transaksi yang tertutup dan mencurigakan dengan AMLC, yang merupakan pelanggaran pencucian uang.”

Menurut peraturan baru, pelanggar dengan aset senilai PHP50bn ($ 1bn) atau lebih akan menghadapi hukuman maksimum PHP5m dan perusahaan dengan aset senilai PHP10m atau kurang akan dikenakan denda PHP10.000-PHP500.000.

Tekanan untuk amandemen datang dari Financial Action Task Force (FATF), yang berbasis di Paris, ketika memaksa Filipina untuk memperketat RUU anti pencucian uang dengan ancaman memasukkan negara tersebut ke dalam daftar hitam.

Ketua DPR Lord Allan Velasco mengatakan: “Filipina tidak boleh berada dalam daftar itu karena akan semakin merugikan ekonomi yang sudah berjuang dari efek pandemi COVID-19 yang menghancurkan.”

Hadiah terkini Togel Singapore 2020 – 2021. Game besar yang lain dapat dilihat secara berkala lewat informasi yg kami sampaikan dalam laman itu, serta juga bisa dichat terhadap petugas LiveChat support kita yg ada 24 jam On the internet dapat melayani segala kepentingan para bettor. Yuk cepetan join, & kenakan prize Buntut dan Kasino On-line terbaik yang wujud di tempat kami.

Author: Gary Mitchell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *